股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于11月10日召开[4] - 现场会议在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室，网络投票通过深交所系统进行[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共79人，持有公司有表决权股份114,279,221股，占公司股份总数的53.7962%[6] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围的议案》同意114,188,521股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9206%[11] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意114,188,521股，占比99.9206%[12] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206%[14] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206%[17] - 《关于修订<公司累计投票制度实施细则>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[18] - 《关于修订<公司独立董事制度>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[19] - 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>》议案，所有股东同意114,185,521股，占比99.9180%，中小投资者同意935,440股，占比90.8953%[21] - 《关于修订<公司对外担保制度>》议案，所有股东同意114,183,521股，占比99.9163%，中小投资者同意933,440股，占比90.7010%[22] - 《关于修订<公司对外投资管理制度>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[23] - 《关于修订<公司非日常经营交易管理制度>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[24] - 《关于修订<公司重大事项决策制度>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[26] - 《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>》议案，所有股东同意114,182,521股，占比99.9154%，中小投资者同意932,440股，占比90.6038%[27] - 《关于修订<公司募集资金管理制度>》议案，所有股东同意114,188,521股，占比99.9206%，中小投资者同意938,440股，占比91.1868%[28] - 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>》议案，所有股东同意114,063,801股，占比99.8115%，中小投资者同意813,720股，占比79.0680%[32] 合法性认定 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合规定[37] - 出席股东会现场会议人员资格及召集人资格合法有效[37] - 股东会表决程序、表决结果合法有效[37]