股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月10日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月3日[3] 股东出席情况 - 出席股东会现场和网络投票股东共79名，代表股份114,279,221股，占公司股份总数53.7962%[4] - 出席现场会议股东及代理人共7名，代表股份113,250,081股，占公司股份总数53.3117%[4] - 通过网络投票股东共72名，代表股份1,029,140股，占公司股份总数0.4845%[4] - 中小投资者共72名，代表股份1,029,140股，占公司股份总数0.4845%[4] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围的议案》同意114,188,521股，占出席会议股东表决权股份总数99.9206%[6] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意114,188,521股，占出席会议股东表决权股份总数99.9206%[7] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意114,188,521股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9206％[9] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意114,188,521股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9206％[10] - 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》同意114,185,521股，占比99.9180％，中小投资者同意935,440股，占比90.8953％[14] - 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》同意114,183,521股，占比99.9163％，中小投资者同意933,440股，占比90.7010％[15][16] - 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[17] - 《关于修订<公司非日常经营交易管理制度>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[18] - 《关于修订<公司重大事项决策制度>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[20] - 《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意114,182,521股，占比99.9154％，中小投资者同意932,440股，占比90.6038％[21] - 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[22][23] - 《关于修订<公司信息披露制度>的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[24] - 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意114,063,801股，占比99.8115％，中小投资者同意813,720股，占比79.0680％[25] - 《关于变更 2025 年度审计机构的议案》同意114,188,521股，占比99.9206％，中小投资者同意938,440股，占比91.1868％[28][29] 法律意见 - 北京市天元律师事务所出具北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见[32] - 时间为二〇二五年十一月十日[32]