证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-058 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换 届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛 先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女 士为公司第三届董事会独立董事, 与 2025 年 10 月 23 日召开的公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表董事李娟女士，共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董 ...