上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-052 上海安硕信息技术股份有限公司 董希淼先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一及 董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司 补选新任独立董事之前，董希淼先生将按照有关规定继续履行独立董事及各专门 委员会职务职责。 董希淼先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用。公司董事会对董希淼先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 董事会提名徐爽先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司 ...