股本变动 - 2024年7月24日因7名激励对象离职，公司回购注销237万股限制性股票，总股本由3410758753股减至3408388753股[1] - 2024年12月6日公司完成回购注销21007000股股份，总股本由3408388753股变为3387381753股[2] 公司章程修订 - 《公司章程》注册资本由341075.8753万元修订为338738.1753万元[6] - 《公司章程》规定法定代表人产生、变更由董事会以全体董事过半数决议通过[6] - 《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》同步修订，修订内容需提交公司股东大会以特别决议事项审议[44] 公司制度调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[4] - 公司对《总裁工作细则》等多项内部治理制度相关条款进行修订[45] - 公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，后者尚需公司股东大会审议通过[46] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[8] - 公司不得收购本公司股份，但在减少注册资本、与其他公司合并等六种情形除外[8] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司有关材料需提供证明持股种类及数量书面文件，公司核实身份后按要求提供[11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[13] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] 交易与担保规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 股东会审议批准公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] 董事相关规定 - 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二名[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[26] 审计与财务规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[38] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，应保持独立性[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[37]