公司基本信息 - 公司为北京直真科技股份有限公司，2020年9月4日核准首次发行2000万股普通股，9月23日在深交所上市[5][140] - 公司注册资本为10182万元，已发行股份数为10182万股，全部为人民币普通股[5][12] - 公司设立时发行1000万股，面额股每股1元，发起人王飞雪、金建林、袁隽、胡旦分别认购356.9万、351.7万、210.7万、50万股，占比35.69%、35.17%、21.07%、5.00%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与治理 - 股东按持股类别及比例享有权利、承担义务，有权请求撤销违规决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可依法诉讼维权[23][25][26][27] - 控股股东等不得损害公司及其他股东权益，董事会建立“占用即冻结”机制[30][31][32] 重大事项审议 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％等多种情形需股东会决议或审议[35][37][38][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 多种情形下需召开临时股东会，单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[40][43][44][48] 董事相关规定 - 因犯罪等情形不能担任董事，董事任期三年，可连选连任[66][67] - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] 独立董事相关规定 - 公司设三名独立董事，需具备五年以上相关工作经验，每届任期与董事相同，连任不超六年[86][90] 董事会专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，审计委员会每季度至少召开一次会议[95][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，多种情形下有不同现金分红比例要求[108][111][112] 公司合并、清算等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[130]