董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知（不含当天），紧急事由董事长可随时通知[3] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[5] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[3] 规则修订 - 多处将“股东大会”改为“股东会”[2][3][4][5] - 董事会会议通知方式新增电话、电子邮件等方式[5] - 董事会秘书处改为董事会办公室[6][8] 董事履职要求 - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[7] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除其职务[7] 会议形式与表决 - 董事会会议可采取现场会议、通讯等方式召开，通讯方式与现场会议效力同等[7] - 董事会对议案的表决采用现场和通讯两种形式，通讯表决与现场表决效力同等[8] - 董事会临时会议在保障董事意见前提下，可用通讯方式决议，参会董事签字[8] 独立董事职权 - 下列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、收购决策及措施、法规规定的其他事项[9] - 独立董事可独立聘请中介机构，可向董事会提议召开临时股东会[9] - 独立董事行使职权经全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事行使职权公司及时披露，不能正常行使披露情况及理由[10] 其他规定 - 董事会可根据议案需要，通知有关高级管理人员或专家顾问列席会议[8] - 董事会会议表决实行一人一票逐项记名表决[8] - 董事会会议由董事会秘书记录，出席董事签字，重大事项有纪要[10] - 董事会会议记录含会议日期、地点、召集人等内容[11] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[11] - 本规则所称“以上”含本数，“过”不含本数[12] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[12] - 本规则由公司董事会负责解释[12] - 本规则未尽事宜按国家相关规范性文件规定执行[11] - 除修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容不变[12]