董事会会议通知 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事；临时会议提前5日通知，紧急时可随时通知[3][4] 临时会议提议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议，董事长10日内召集主持[5] 会议召开条件 - 应有过半数董事出席方可举行[9] 董事履职与撤换 - 连续两次未出席且不委托，视为不能履职，董事会建议撤换；独立董事这种情况30日内提议解除职务[9][10] 决议通过规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过；特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议；独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12][14] 保密与材料保存 - 相关人员对会议保密；会议材料保存不少于10年[17] 决议实施与监督 - 总经理组织实施，董事长检查；董事可随时督促；每次会议报告前次执行情况；秘书掌握进展并报告问题提建议[19] 规则相关 - 是《公司章程》附件，未尽按国家规定；“以上”含本数，“过”不含；股东会通过之日施行，董事会负责解释[22]