公司股份 - 公司于1993年获批发行人民币普通股2.12亿股，A股1.12亿股于1993年上市，B股1亿股于1994年上市[5] - 公司注册资本为10.1166亿元，已发行股份数为10.1166亿股，其中A股8.9166亿股占比88.14%，B股1.2亿股占比11.86%[6][14] - 公司成立时发行普通股总数为7.755亿股，发起人深圳市投资管理公司获5.635亿股，占比72.66%[13] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销，用于员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] 股东会审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东会审议投资额超公司最近一期经审计净资产20%的投资项目[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[37] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[47] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发通知；未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[47] 董事会职权 - 董事会可决定投资额不超过公司最近一期经审计净资产20%的投资项目[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议通过并披露[85] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议通过并披露[85] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[92] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[130] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 无重大投资等事项时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于年均可分配利润30％[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[113] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘事宜[123] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[123] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外），需经董事会决议[130] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[130] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[130]