公司基本信息变更 - 公司注册资本由27,600万元修订为27,704.6万元[3][7] - 公司股份总数由27,600万股修订为27,704.6万股[4][13] - 公司住所增加邮政编码850000[3][6] - 公司注册英文名称由Tibet GaoZheng Explosive Co., Ltd.改为Xizang Gaozheng Civil Explosives Co., Ltd [3][5] - 公司注册登记机关由西藏自治区工商行政管理局改为西藏自治区市场监督管理局[3][4] 公司章程修订 - 原章程中“股东大会”表述改为“股东会”[2][2] - 高级管理人员修订后包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等[4][10] - 经营范围“许可经营事项”改为“许可项目”[4][12] 股东与股权规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[18] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[18] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下临时股东大会应在2个月内召开[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[23] 独立董事相关规定 - 独立董事需有五年以上相关工作经验[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30][83] 公司组织架构 - 公司设副总经理若干名，财务总监1名且由副总经理兼任，董事会秘书1名[34] - 公司党委设委员5 - 7名，其中书记1名，副书记2名[35] 财务与分红规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[36] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[36] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[38] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[38]