委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[6] - 会议分定期和临时，提前三天通知委员[6] - 成员连续两次未出席且不委托视为不能履职[3] 决议规则 - 决议经成员过半数通过，一人一票[7] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会办公室保存10年[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[5] - 经理人员薪酬方案提交董事会审议[5] - 考评需董事及高管提交报告，提建议报董事会[8][9]