战略委员会修订 - 公司于2025年11月修订董事会战略委员会实施细则[2] 成员构成与产生 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] 会议相关 - 例会由董事长召集，临时会议委员可提议召开[11] - 会议提前三天通知，需三分之二以上委员出席[11] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可决议[12] 细则生效与保存 - 会议记录保存十年，细则董事会决议通过生效[12][14]