中衡设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中衡设计集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决 议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《中衡设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的经理、执行经理、副经理、董事会秘书、经理助理、财务负 责人及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。 委员会主 ...