中衡设计集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证中衡设计集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上 市规则》"）和《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《中衡设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证交所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪 ...