董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 董事长十日内召集并主持提议或监管要求的会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[3] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[5] 董事会会议出席与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 决议须超全体董事半数投赞成票[11] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] 提案与记录 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同议案[12] - 会议记录真实准确完整，相关人员签字保存[14] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[14] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[14] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[14][15] 规则相关 - 规则经股东会决议通过生效，修订需股东会审议批准[16] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，不一致以《公司章程》为准[16] - 规则由董事会解释[17]