证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-045 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 8 日以现场与通讯方式相结合方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实 到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有 效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事 会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同 日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...