股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日15点在北京丽亭华苑酒店鸿运二厅召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] - 会议审议取消监事会等议案，第三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6] 时间相关 - 各议案2025年11月10日审议通过，11月11日披露[7] - 股权登记日为2025年11月21日[12] - 现场出席会议预约登记截止11月26日17时，当天10:00 - 12:00、14:00 - 17:00可现场登记[14] 投票规则 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人，以每个议案组选举票数为限投票[23] 其他 - 公司联系地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层，邮编100191，电话010 - 83030796 - 8025[17] - 公告发布时间为2025年11月11日[19] - 中科寒武纪科技股份有限公司委托代表出席2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月27日[21] - 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人可按意愿表决[22]