股权与注册资本 - 公司2025年度向特定对象发行A股新增股份3,334,946股[2] - 发行完成后公司注册资本由418,350,224元变更为421,685,170元[2] - 发行完成后公司总股本由418,350,224股变更为421,685,170股[2] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[3] - 拟修订《股东会议事规则》等27项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[32] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[33] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数1/2，视为不适合担任[34] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[35] - 多种人员不得担任独立董事，如持股1%以上股东亲属等[35] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[37] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人[37] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知[40] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意[42] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[48] - 高级管理人员离职生效后2年内，忠实义务不解除[50] - 公司不得直接或间接向高级管理人员提供借款[48] 监事相关 - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[51] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[52] - 监事会每6个月至少召开1次会议[52] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财务报告，半年结束2个月内报送中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[56] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[57] 重大资产重组 - 重大资产重组中，资产总额、营业收入、资产净额占比达50%以上且有金额要求[60]