证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-086 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止 部分公司治理制度的公告 2、全文统一将"股东大会"的表述调整为"股东会"。 3、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，删除"第七章监事会"的内容。 4、其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号 的相应调整等。 本事项尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。同时，董事会提请股东大会授 权公司董事会及其授权人员办理本次事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关 事宜，《公司章程》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》；同日公司召开第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根 ...