战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，研究公司长期战略与重大投资决策[2] - 成员三至五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前五天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] 工作流程与实施 - 证券部做决策前期准备并提案，委员会讨论结果交董事会反馈证券部[9][10] - 会议记录保存不少于十年，议案表决结果书面报董事会[12] - 工作细则董事会审议通过之日起实施[14]