股权结构 - 京西智行集团持有公司已发行股本约61.75%权益，为控股股东[4][65] - 京西智行集团持有京西北京84.34%股权[66] - 张家口产投间接拥有京西智行集团约55.02%股权[66] - 张家口国控间接持有张家口产投48.13%股权[66] 协议订立与时间安排 - 2025年11月10日集团与京西智行集团订立四项新协议[3][7][74][77] - 现有协议将于2025年12月31日届满[1] - 公司将在2025年12月1日前向股东寄发通函[6][69] - 相互技术服务协议等协议生效日期为2026年1月1日[8][27][52] - 相互技术服务协议等协议固定年期至2028年12月31日止三个财政年度[11][29][41][47][57] 协议金额 - 相互技术服务协议2026 - 2028财年京西智行集团服务上限金额分别为13880万、16660万、19990万港元，本公司服务上限金额分别为19590万、23510万、28210万港元[10] - 零部件及元件供应协议2026 - 2028财年销售事项上限金额分别为2.004亿、2.204亿、2.425亿港元[28] - 零部件及元件采购协议2026 - 2028财年采购事项上限金额均为1000万港元[41][45] - 专利特许协议2026 - 2028财年公司应付京西智行集团特许权费上限金额均为1350万港元[54] 过往实际金额 - 现有相互技术服务协议2023财年、2024财年及截至2025年6月30日止六个月，京西北京服务实际金额分别为1.009亿、1.979亿、0.241亿港元，本公司服务实际金额分别为1.254亿、1.779亿、0.932亿港元[18] - 现有零部件及元件供应协议2023 - 2024财年及2025年上半年实际金额分别为1.729亿、2.35亿、0.693亿港元[35] - 现有零部件及元件采购协议2023财年、2024财年及截至2025年6月30日止六个月实际金额分别为4200万、4800万、4400万港元[47] - 2023财年，现有专利特许协议就专利支付特许权费实际金额为800万港元[61] 协议规定与审批 - 相互技术服务协议及零部件及元件供应协议适用百分比率超5%，须遵守多项规定[4][5][68] - 零部件及元件采购协议及专利特许协议适用百分比率低于5%，获豁免部分规定[4][5][50][63][68] - 若实际交易金额达持续关连交易建议年度上限的80%需上报董事会[64] - 公司将召开股东特别大会审议相关协议及交易上限金额[69] - 京西智行集团及其联系人将在股东特别大会相关决议案表决中放弃投票[69] 其他 - 公司股份每股面值为港币0.1元[77] - 公告日期董事会由东小杰等6人组成[76]