股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月10日14:30召开，网络投票时间为11月10日[3] - 通过现场和网络投票的股东656人，代表股份345,036,024股，占公司有表决权股份总数的42.7632％[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意52,570,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1579％[7] - 《本次发行股票的种类和面值》同意52,568,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1536％[8] - 《发行方式和发行时间》同意52,572,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1609％[8] - 《发行对象及认购方式》同意52,573,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1627％[9] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意52,555,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1295％[11] - 限售期议案总表决同意52,577,489股，占比98.1709%[14] - 募集资金金额及用途议案总表决同意52,608,089股，占比98.2281%[14] - 未分配利润安排议案总表决同意52,592,089股，占比98.1982%[15] - 上市地点议案总表决同意52,609,589股，占比98.2309%[17] - 本次发行决议有效期议案总表决同意52,497,789股，占比98.0221%[18] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）议案总表决同意52,576,889股，占比98.1698%[21] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案总表决同意52,579,789股，占比98.1752%[22] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案总表决同意52,579,789股，占比98.1752%[24] - 前次募集资金使用情况议案总表决同意344,604,087股，占比99.8748%[24] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》总表决同意52,574,489股，占比98.1653%[25] - 《关于<公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易（修订稿）>的议案》总表决同意52,575,989股，占比98.1681%[26] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》总表决同意344,052,733股，占比99.7150%[27] - 《关于未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》总表决同意344,606,487股，占比99.8755%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》总表决同意344,054,633股，占比99.7156%[30] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意344,592,487股，占比99.8715%[32] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意344,651,387股，占比99.8885%[32] - 《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》总表决同意340,412,954股，占比98.6601%[33] - 《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》总表决同意338,039,606股，占比97.9723％[35] - 《武汉光迅科技股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》总表决同意338,050,728股，占比97.9755％[35][36] - 《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）》总表决同意338,041,306股，占比97.9728％[36] - 《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）》总表决同意338,051,956股，占比97.9758％[37] - 《武汉光迅科技股份有限公司关联交易决策制度（2025年10月修订）》总表决同意338,046,356股，占比97.9742％[38] 中小股东表决情况 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》中小股东表决同意52,574,489股，占比98.1653%[25] - 《关于未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》中小股东表决同意53,127,543股，占比99.1980%[29] 董事选举情况 - 选举黄宣泽先生为非独立董事总表决同意343,366,042股，占比99.5160%[40] - 选举丁峰先生为非独立董事总表决同意343,348,934股，占比99.5110%[40] - 选举李国庆先生为非独立董事总表决同意343,129,725股，占比99.4475%[40] - 选举胡华夏先生为独立董事总表决同意343,387,297股，占比99.5222%[43] - 胡华夏当选公司第八届董事会独立董事，中小股东同意股份数51908353股，占比96.9216%[1] - 王征当选公司第八届董事会独立董事，总表决同意股份数343437182股，占比99.5366%，中小股东同意股份数51958238股，占比97.0147%[1] - 孙晋当选公司第八届董事会独立董事，总表决同意股份数343126113股，占比99.4465%，中小股东同意股份数51647169股，占比96.4339%[1][46] - 赵勇当选公司第八届董事会独立董事，总表决同意股份数343484932股，占比99.5505%，中小股东同意股份数52005988股，占比97.1039%[46] 其他 - 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一[43][46] - 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证，认为召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[47] - 备查文件包括公司二〇二五年第二次临时股东大会会议决议[48] - 备查文件包括北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书[48]