公司设立与股份 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人湖南爱尔医疗投资有限公司认购6,000万股，占比60.00%[4] - 发起人深圳市达晨财信创业投资管理有限公司认购300万股，占比3.00%[4] - 发起人陈邦认购2,380万股，占比23.80%[4] - 发起人李力认购716万股，占比7.16%[5] - 发起人万伟认购80万股，占比0.80%[5] - 发起人郭宏伟认购454万股，占比4.54%[5] - 发起人林芳宇认购70万股，占比0.70%[5] 财务资助与股份交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、监事和高管申报离任六个月后十二个月内，出售股票数量占持有总数比例不得超50%[6] - 公司董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特定情况除外[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会等向法院诉讼或自己直接诉讼[8] 重大交易标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[12] - 购买或出售资产交易累计计算超最近一期经审计总资产30%[12] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[12] 股东会与董事会 - 公司在董事人数不足5人等情形发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[13] 董事相关规定 - 因特定犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[15] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[16] 专门委员会 - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，各委员会职责明确[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[20] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[20] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准等[20] - 战略委员会负责制定公司战略规划[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[25] - 在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任公司高级管理人员[25] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 其他 - 2025年11月10日公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案[1] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[28]