提名委员会组成 - 由三名独立董事组成[4] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[7][5] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意有效[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[12] 记录与执行 - 会议记录保存期为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[16] 定义说明 - 议事规则所称董事含董事长等，高管含总经理等[16]