委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成[4] 委员增补 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[5] 会议通知 - 定期会议应于会议召开前3日发出通知[10] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务，会议记录保存十年[13] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[15]