会议成员 - 独立董事专门会议成员由三名独立董事组成[4] 会议通知 - 提前3日发通知，紧急时可临时通知[10] - 快捷通知2日内无异议视为收到[12] 会议召开 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] 会议资料 - 会前不迟于3日提供资料并保存至少十年[11] 会议记录 - 会议记录由董事会办公室保存不少于十年[12] 会议决议 - 决议经全体成员过半数通过[11] - 议案及表决结果书面报董事会[12] 列席人员 - 经全部独立董事过半数同意可召集其他人员列席[12] 议事规则 - 议事规则自董事会通过之日起实施和修改[15]