董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[3] - 董事会中独立董事不少于成员三分之一，设一名职工代表董事[5] 决策权限 - 对外投资、收购等金额占净资产30%以下由董事会定，超30%提请股东会批准[9] - 资产抵押金额占总资产30%以下由董事会定，超30%提请股东会批准[11] - 关联交易超3000万且占净资产绝对值5%以上提请股东会批准，其他由董事会定[11] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][16] - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[24] - 表决一人一票，委托需提前三日书面委托[20][25] - 连续两次未出席建议撤换，二分之一以上董事认为问题暂缓表决[21][30] 决议与档案 - 决议超半数董事赞成，未通过一月内无变化不重审，会后两日完成签发公告[30][36][37] - 会议档案由秘书保存十年[38] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”不含，规则经股东会通过生效、修改亦同，由董事会解释[40][41][42]