公司基本信息 - 公司于2004年3月30日获批发行1800万股普通股，5月17日在上海证券交易所上市[20] - 公司注册资本为43105.3891万元，股份总数为43105.3891万股，全部为普通股[21][28] 人员津贴与保险 - 独立董事津贴每人每年18万元，非独立董事每人每年12万元，均按月发放[13] - 拟为公司及董高买责任险，赔偿限额不超1亿元，费用不超50万元，期限12个月[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数25%，发起人等股份有转让限制[34] 股东权益与会议 - 股东查阅信息需提前15天书面申请，请求撤销决议需60日内，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份可请求诉讼[39][41] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[43] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48][53] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%及相关金额标准，由董事会审议通过[86] - 与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[87] - 公司对外担保多项指标达到一定比例需股东会审议[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，至少1名职工董事，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[85][88] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[88] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，表决一人一票[89] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[94] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[96] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[97] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[103] - 审计委员会成员由三到五名董事组成，独立董事应过半数，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[101][103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[116][119]