四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 601208 2025 年 11 月 17 日 四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 （2）网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室 三、会议主持：董事长唐安斌先生 四、会议议程 （1）主持人宣布会议开幕。 （2）审议议案 十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。 十二、主持人宣布会议闭幕。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票 ...