会议信息 - 会议召开时间为2025年11月27日上午10:00[13] - 网络投票起止时间为2025年11月27日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2025年11月20日[14] - 会议地点在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室[14] 议案审议 - 审议《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>及公司内部管理制度的议案》[5] - 取消监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[18] 股份相关 - 2008年8月8日发起设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[21] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员所持股份上市交易1年内不得转让，任期内每年转让不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，证券公司因包销剩余股票持5%以上除外[22] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[43] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[53] - 每年分红不低于当年实现可供分配利润的20%，优先现金分红[54] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的交易事项，达到审议标准[74] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原“股东大会”均修改为“股东会”[71] - 独立董事工作制度、关联交易控制制度等五项内部管理制度修订[87]