证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-045 上海徕木电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内部管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》及公司内部管理制度修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订。具体修改如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》现条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公 ...