公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 工作细则 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事、总经理等其他高级管理人员的选聘工作、 建立健全薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作 是对《公司章程》所规定的具有提名权人的提名人所提名的董事和高级管理人员 的任职资格进行选择和建议；拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案，向董 事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的 ...