公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审计 监督，规范内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展， 维护公司的合法权益，保障公司经营活动的健康发展，保证全体股东的合法权益不受侵 犯，促进公司利润最大化的实现，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、 《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司为保证业务活动的正常有效进行，保护资产的安全和完 整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而对公司本部、 全资子公司、控股子公司、分公司等组织机构及相关派驻人员等自然人的一种独立、客 观的监督和评价活动。通过审查财务收支状况和评价有关的经营管理活动、内部控制的 真实、合法、有效性及其他相关资料来促进公司整体目标的实现。公司内各部门及各分、 子公司按照本规定接受审计监督 ...