公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名应为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作；召集人在战 略委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六 ...