公司基本信息 - 公司于2000年12月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币914,210,168元[9] - 公司已发行股份数为914,210,168股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[10] 会议相关 - 会议于2025年11月19日下午13:30在上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室召开[7] - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等三项[5] - 会议采用记名投票方式进行表决[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%时，公司可因维护公司价值及股东权益收购股份[12] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，按所持股份份额获得股利等利益分配[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事、高级管理人员等给公司造成损失的情况请求相关方诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，超50%需提交股东会审议[48] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上，提交股东大会审议[50][52] 组织架构与人员 - 董事会由7名董事组成，含独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[46][47][51] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[58] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[61] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[67] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[67] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，费用合计170万元与2024年一致[89] 制度修订 - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》涉及删减监事会相关内容等[8] - 修订公司部分管理制度的议案已通过第九届董事会第十一次会议审议，提请股东审议，涉及4项制度[86]