证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-033号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体 董事。会议于 2025 年 11 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董 事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规，董事会同意取消监事会及 监事职务，由审计与风险控制 ...