会议信息 - 董事会会议于2025年11月11日召开，4位董事实到[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东大会特别决议审议[1][2] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》多项子议案全票同意[4][5][6][7][8][9] - 《关于补选董事的议案》全票同意，提名刘春雷、吴国强为董事候选人[11] - 《关于调整部分高级管理人员的议案》全票同意，调整任职[12] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[13] 制度生效 - 第2.01 - 2.03项制度需股东大会特别决议批准生效[9] - 第2.04 - 2.07项制度需股东大会普通决议批准生效[9] - 第2.08 - 2.30项制度经董事会通过生效，2.10项待取消监事会议案通过后生效[9] 公告披露 - 相关公告于2025年11月12日在指定报刊及网站披露[2][9][10] - 第2.01 - 2.07项制度股东大会通过后登于上交所网站[10] - 第2.08 - 2.30项制度全文于2025年11月12日在上交所网站披露[10]