股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14:30在北京市石景山区召开[7] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7][8][9][13] - 截至2025年11月10日15:00登记在册股东有权参会[14] - 会议审议非累积投票议案5项、累积投票议案补选董事1人[17] - 会议由董事长袁义祥主持[15] 制度修订 - 公司修订《亿阳信通独立董事工作细则》等4项管理制度，通过后生效[26] 独立董事规定 - 独立董事任职有多项限制条件，如最多在3家境内上市公司任职等[35] - 独立董事占比、委员会构成等有规定[36][37] - 独立董事产生、任期、补选等有要求[40][41][42] - 独立董事行使职权费用公司承担，津贴标准股东会定[56] 对外投资 - 公司对外投资决策机构有股东会、董事会、总裁办公会[66] - 投资有禁止、检查、审计等规定[67] - 不同交易情况提交审议要求不同[69][70] - 投资决策分五阶段，标的不同披露要求不同[74][76] - 公司可收回或转让对外投资，有跟踪和监督[78][81] 关联交易 - 关联交易要公允、合规、规范披露，审计委员会管理[90][91] - 不同关联交易金额审议和披露要求不同[98][99] - 关联股东、董事表决回避[103][105] 对外担保 - 公司对外担保统一管理，需反担保[121][122] - 不同担保情况需股东会或董事会审议[18][19] - 担保信息要披露，违规有责任追究[138][140][141] 人事变动 - 公司第九届董事会董事李鹏辞任，补选刘松为非独立董事候选人[145]