公司架构与治理 - 公司于2025年11月11日召开会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会同意不再设置监事会，由审计委员会行使其职权，原监事会成员不再任职，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[44] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[44][100] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数7170万股，面额股每股1元，已发行股份总数50.42547739亿股，均为普通股[6] - 公司为股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 股东依股份份额获股利和利益分配，可监督公司经营并提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[11] 决策程序与规则 - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交股东大会审议[47][48][49] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[19] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[49] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[64] - 公司原则上每年现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[69] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[71] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[72] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[73] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[73]