董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...