董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%，或成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等由董事会批准，超50%且超5000万元等需提交股东会审议[6][7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产千分之五以上的关联交易由董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[7] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[17] 其他规定 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[11] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 董事会重大决议事项须在会后两个工作日内报送深交所审查并履行信息披露义务[24] - 本规则自股东会通过之日起执行，修改时亦同，解释权属于公司董事会[29]