股本与注册资本变更 - 2025年6月公司实施2024年度权益分派，以2024年12月31日的5.68181818亿股为基数，每10股转增4股，共计转增2.27272727亿股[2] - 转增后公司总股本增加至7.95454545亿股[2] - 公司注册资本由人民币5.68181818亿元变更为人民币7.95454545亿元[2] 公司章程修订 - 修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 董事会中增设一名职工代表董事[3] - 章程中“股东大会”均改为“股东会”，“或”改为“或者”[5] - 章程中相关“监事会”“监事”修改为“审计委员会”或删除[5] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，董事长为代表公司执行公司事务的董事[6] 股份交易与限制 - 公司设立时发行股份总数为123,530,000股[10] - 原公司股份总数为56,818.1818万股，修订后为79,545.4545万股[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司整体变更设立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[10] - 公司董监高人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董监高人员离职后半年内不得转让所持股份[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对子公司相关事宜维权[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] 重大事项决策 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议通过后提交股东会审议批准[16] - 改变募集资金用途等多种募集资金使用情况须经董事会审议通过后提交股东会审议批准[17] 会议相关规定 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况公司2个月内召开临时股东会[18] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[21] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[28] - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] - 原董事会由8名董事组成，修订后由9名董事组成，包括1名职工代表董事及3名独立董事[32] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种人员不得担任独立董事[36] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[37] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[36] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，不在公司担任高级管理人员，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 其他规定 - 公司在年度结束4个月内、半年度结束2个月内报送并披露年度、中期报告[42] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[46] - 董事会提请股东大会授权公司工商事务经办人员办理注册资本变更及修订后《公司章程》工商备案登记相关事宜[49] - 董事会对部分治理制度进行修订，制定新制度，合并废止部分制度[50]