会议安排 - 2025年第三次临时股东大会于12月2日上午11时在新疆乌鲁木齐市甘泉堡经开区举行[3][34][102] - 为确定出席股东，11月27日至12月2日暂停办理股份过户登记[36][107] - 拟出席并投票的内资股股东11月26日下午4时30分前交回过户文件，H股股东交回公司H股股份登记处[36][107] - 委任代表表格不迟于12月1日上午11时送达指定地点[37][107] 框架协议 - 2023年10月17日与特变电工签订现有框架协议，2025年10月14日签订补充框架协议修订年度上限[12][13] - 现有零星服务框架协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，可延长[18] - 2025年本集团采购零星服务年度上限从4.5亿修订至6亿，其他采购及销售年度上限修订后不变[24] - 准东3GW新能源项目零星服务交易金额约2.4亿元[22][62] - 截至2025年9月30日止九个月，现有零星服务框架协议实际交易约3.9亿，建设升压站已发生约1亿[24] 股权结构 - 特变电工直接及间接持有公司已发行股本约66.61%[30][33][34][86] - 张新先生通过法团权益持有公司86,759,908股内资股，占已发行股份约6.07%[83] - 上海宁泉资产管理有限公司持有53,154,400股H股，占相关类别股份14.13%，占股本总额3.72%[88] - 新疆特变合计占公司股本总额6.07%[88] 项目进展 - 2024年下半年投资准东3GW新能源项目，计划2026年底前并网发电[61] - 受光伏组件价格及上网电价影响，放缓部分光伏项目，加快2GW风电项目建设[62] - 部分已建成光伏及风电项目2025年底前并网，升压站2025年底前完工[62] 内部管理 - 招标采购部找合格供应商，邀请不少于五名参与投标[1] - 用交易管理系统处理关连交易，业务部门每月向董事会秘书汇报[29][75] - 董事会审计委员会负责数据收集及监察，每季度向董事会及监事会汇报[29][75] - 核数师对非豁免持续关连交易进行每年审查[29] 其他 - 独立董事会成员为崔翔、陈维平、谭国明先生[40] - 汇富融资有限公司获委任为独立财务顾问[40] - 补充框架协议副本本通函日期起14天内于联交所及公司网站刊发[97]