会议安排 - 会议登记时间为2025年11月17日17:00前到董事会办公室办理，11月18日14:45前到会议室签到登记[6] - 会议于2025年11月18日15:00开始，未在15:00前登记的不能参加现场会议表决[6] - 股东发言需在2025年11月17日17:00前登记，每位发言时间不超过3分钟[7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次结果为准[10] - 会议议程包括宣布开始、宣读议案、股东发言、表决、宣读结果等[12][13] 议案情况 - 议案1修订公司章程并取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权[15] - 议案2、3分别修订股东大会议事规则、董事会议事规则，已通过公司第四届董事会第十二次会议审议[18][21] - 议案4修订募集资金管理办法，已通过公司第四届董事会第十四次会议审议[24] 募集资金管理 - 修订后募集资金定义不包括为实施股权激励计划募集的资金[26] - 二级子公司至少每半年度向公司财务金融部提交《募集资金专项报告》及募集资金使用台账[27] - 公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[30] - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[31] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[31] 对外担保管理 - 公司拟修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）》[104] - 应由股东会审批的担保包括公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%后的任何担保等多种情形[106][113] - 应由董事会审批的对外担保，须全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议通过并决议[112] 独立董事制度 - 公司拟根据相关法规修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）》[131] - 公司董事会成员中至少有三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[136] - 拟任独立董事首次受聘前原则上至少参加一次任职培训，首次受聘后两年内每年至少参加一次后续培训，此后每两年至少参加一次后续培训[138] 关联交易管理 - 公司拟根据相关法规及公司章程修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）》[177] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[179] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[179] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上的非日常关联交易应及时披露[181] - 公司与关联法人拟发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的非日常关联交易应及时披露[181]