董事会决策 - 2025年11月11日召开第四届董事会第五次会议，9名董事全参加[3] - 聘任刘雪芬为董事会秘书至第四届董事会届满[4] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，费用76万元[5] 会议安排 - 同意2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会[8]