会议安排 - 现场会议时间为2025年11月18日下午14:30，地点在安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年11月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] 人事选举 - 选举第九届独立董事3人，非独立董事5人[5] - 拟选举汤书昆、尤佳、王素玲为第九届董事会独立董事[64] - 选举项兴初、江鑫、许远怀、李明、马翠兵为第九届董事会非独立董事候选人[69] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，修改《公司章程》[7] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[7] - 公司党委由11人组成，设书记1人，副书记1 - 2人；纪委由7人组成，设书记1人，副书记1 - 2人，每届任期5年[20] 股份与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][27] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东大会审议[28][29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，成员含3名独立董事和1名职工代表董事[16] - 公司发生“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[17] 财务与审计 - 拟将2024年向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月至2026年11月19日[47] - 拟将向特定对象发行A股股票相关事宜授权有效期延长12个月至2026年11月19日[49] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，预计费用218万元，年报审计165万元，内控审计53万元[52][61] 其他规定 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[22] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[22] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[23]