证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-120 山西华翔集团股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敏先生的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张敏先生不存在针对董事职务未履 行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。 张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发 展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事，由公司职 ...