会议决策 - 公司于2025年11月11日召开第六次临时董事会和监事会会议，通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [4] - 所持本公司股份不超1000股，任职期间可一次全转让，不受每年25%转让比例限制[4] - 所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 持有本公司股份5%以上的股东在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员违规致公司损失时，有权书面请求审计委员会向法院提起诉讼[5] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议通过[8] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时应在二个月内召开临时股东会[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会或召集人[10] 董事任职与资格 - 董事会由5名董事组成，其中2名是独立董事[17] - 独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一，且至少一名为会计专业人士[15] 交易决策 - 非关联交易中交易金额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上的相关交易需关注[18] - 与关联自然人发生30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会决定[19] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前2日通知，紧急情况可通讯召开[28] 利润分配 - 公司分红按股东持股比例分配，特殊情况除外[28] - 利润分配方案由董事会全体董事过半数及独立董事二分之一以上审议通过后提交股东会[29] 制度修订 - 公司将对《公司章程》相关条款进行修订，修订事项需提交股东会审议批准[33] - 拟修订公司相关治理制度，部分需股东会审议，部分无需[34][35] - 拟制定董事会办公室档案管理制度和外部信息使用人管理制度，无需股东会审议[35]