董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含三名非独立董事和两名独立董事，设董事长、副董事长各1人[8] - 董事会下设审计委员会等专门委员会，成员全部由董事组成[9] - 董事会设董事会秘书1名，为公司高级管理人员[9] 重大交易决策 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会关注[14] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等情况需董事会关注[15] 担保决策 - 公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以内等情况董事会可决定[17] - 为资产负债率不超70%的担保对象提供担保等情况董事会可决定[18] 关联交易决策 - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（公司提供担保除外）需提交董事会审议批准[18] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）需提交董事会审议批准[18] 董事任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[19] - 董事执行职务给公司造成损害应承担赔偿责任[21][27] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开二次会议，需提前10日书面通知全体董事[27] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[28] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事会作出普通决议需全体董事过半数同意通过，特别决议需全体董事过半数同意且占出席会议的三分之二以上董事通过[44] 其他规定 - 公司应保证董事平等知情权，资料至少保存五年[24] - 董事会会议档案保存期限为10年[57] - 本规则制定和修改需董事会特别决议通过，股东会普通决议批准[60]