会议通知与召开 - 独立董事专门会议应提前2日通知，全体同意可不受限[2] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[3] 审议与决策 - 特定事项经会议讨论，过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前应会议审议且过半数同意[4] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于十年[7] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供支持[8] - 出席董事有保密义务[8] - 述职报告应含会议工作情况[10] - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[10]