独立董事会议规则 - 专门会议提前三天通知，一致同意可不受限[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 委托他人出席需提交授权委托书且于表决前提交[9] 会议相关流程 - 记录包含召开时间、出席情况、审议议案等内容[10] - 应披露事项经半数以上同意后提交董事会[13] - 行使特别职权前部分需会议半数以上同意[14] 公司责任 - 保证专门会议召开，提供工作条件和资料[17] - 指定证券业务部协助召开[18] - 保存会议资料至少十年[19] 执行规定 - 制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[21][22]